El diario español El País reveló que el abogado Juan Collado, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, cobró en Andorra 45.9 millones de dólares de una red empresarial usada por el cártel de Sinaloa, para blanquear.
Collado, conocido “como el abogado del poder por ejercer la defensa de personalidades como el expresidente de México Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI)”
Las operaciones de lavado de dinero de Collado “arrancaba con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana” (Tiber, ByB y Eurofimex, así como la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont) que después transfería el recurso a una cuenta en la BPA a nombre de una sociedad de papel.
Dos de éstas recibieron, además, contratos de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl mientras Peña Nieto era gobernador del Estado de México.
De hecho, el gobierno de Peña Nieto desplegó recursos financieros, humanos y materiales para que la justicia de Andorra abandonara los cargos contra Collado, amigo cercano a Peña Nieto y sobre quien existe la sospecha de que haya sido testaferro de sus poderosos clientes, entre los cuales figuran el expresidente Carlos Salinas de Gortari y su hermano, Raúl, así como Carlos Romero Deschamps o Mario Villanueva.
La justicia de Andorra estima que, desde que le congeló sus cuentas en 2015, Collado ha sido incapaz de demostrar el origen legal de los recursos que escondió en BPA, principalmente de los cerca de 90 millones de dólares ingresados al principado a través de casas de cambio y sociedades fiduciarias, y ello, a pesar de que el abogado afirmó en varias ocasiones que este dinero fue producto de su “exitosa” carrera empresarial.
El País mencionó el nombre de las empresas de papel identificadas por la justicia andorrana para lavar el dinero de Collado, en un expediente que según el periódico tiene ya más de 17 mil 500 documentos.
Se trata de Madvysion, S.A. de C.V. (que transfirió al abogado 10.7 millones), Riu Construcciones, S.A. de C.V. (7.1 millones), Servicios Especializados Icall, S.A. de C.V. (5.7 millones) y Textiline Collection, S.A. de C.V. (5.4 millones), Varys Comercial S.A. de C.V. (3.6 millones), Grupo Liztik, S.A. de C.V. (3.5 millones), Distribuciones JDB, S.A. de C.V. (2.2 millones de dólares), Grupo Macrobay, S.A. de C.V. (2.2 millones), Tessa Textiles S.A. de C.V. (2.5 millones), Enterprise Gamki, S.A. de C.V. (707 mil 594 euros), Diseños Textiles Dug S.A. de C.V. (690 mil 622 euros), Amber Global S.A. de C.V. (632 mil 395 euros), Distribuidora Comercial Franwi S.A. de C.V. (505 mil 447 euros) y Gallaxy Real Estate S.A. de C.V. (444 mil 774 euros).
